Главная → Статьи и обзоры → Деятельность компании заинтересовала полицию

Деятельность компании заинтересовала полицию

29.08.2014 / 10:05

Кроме налоговых проверок, предприятия любой хозяйственной деятельности могут подвергаться и полицейским проверкам. Главная причина проведения таких мероприятий со стороны правоохранительных органов заключается в получении информации, характеризующей деятельность предприятия как противозаконное действие.

Чтобы подтвердить или опровергнуть достоверность данной информации, проводится полицейская проверка. Наилучшая защита бизнеса – это присутствие адвоката во время проведения подобного рода проверок.

Если деятельность компании заинтересовала полицию, то это значит, что у правоохранительных органов на данную компанию имеется какая-то компрометирующая информация. Ведь перед тем как осуществить данное действие и прийти на предприятие с проверкой, сотрудникам полиции необходимо провести предварительный сбор масштабной информации, в том числе и о наличии незаконных операций и сделок, проводимых данной компанией.

В первую очередь выясняется, кто учредитель и генеральный директор, а кто по факту управляет компанией. Выявляется наличие или отсутствие взаимозависимых или аффилированных структур, проверяется финансовая деятельность и система распределения денежных средств, экономия на выплате налогов.

Для того чтобы проверить деятельность компании в полном объеме, проверяющей инстанции необходимо иметь документы предприятия, и для этого полиция направляет на предприятие запрос о предоставлении документов. В этот обширный список попадают учредительные документы, книги покупок и продаж и счета-фактуры. Срок действия всех документов ограничивается последними тремя годами. Параллельно делается запрос в банки, с которыми сотрудничает компания, с просьбой предоставления выписки по лицевым счетам предприятия.

На основании полученных документов формируется доказательная база. И если в деятельности предприятия были найдены и документально подтверждены серьезные правонарушения, тогда сотрудники полиции работают в направлении перевода этих материалов в фазу следствия с целью возбуждения уголовного дела. При достаточном количестве информации и доказательной базы будет возбуждено уголовное дело.

Чтобы не довести дело до нежелательного момента, при проведении полицейской проверки должен обязательно присутствовать адвокат, который будет следить за действиями проверяющих и не допустит с их стороны нарушений прав и интересов своего клиента, а также поможет урегулировать конфликтную ситуацию с правоохранительными органами.